公告日期：2017-05-18

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广州盛成妈妈网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：广州市天河区天河路230号万菱国际中心第



43层01单元公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨钢



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份56,755,809股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司严格按照 《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开



展工作，董事长就2016年的工作进行了总结，编制了《广州盛成妈



妈网络科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数56,755,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数56,755,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数56,755,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



具体年报内容详见公司2017年4月27日在全国股份转让系统指



定网站www.neeq.com.cn发布的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公



司2016年年度报告》、《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年



年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数56,755,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机



构，能够履行其审计职责，并通过实施审计……
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