公告日期:2017-04-27
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广州盛成妈妈网络科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
广州盛成妈妈网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年4月27日以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长杨钢主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合公司章程规定的法定人数。
公司全体监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、 会议表决情况
经审议,会议以投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
议案内容:公司总经理杨钢先生在2016年度认真履行职责,提交了《公司2016年度总经理工作报告》,对公司2016年度经营情况、内部管理情况进行了总结,以及对公司2017年的发展规划。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:公司严格按照 《公司法》 、《公司章程》以及国家的法律法规
开展工作,董事长就2016年的工作进行了总结,编制了《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
议案内容:公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司2016年度财务决算报告》。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4、审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
议案内容:公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司2017年度财务预算报告》。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
5、审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》
议案内容:公司财务部门编制了公司2016年财务报告,财务报告已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将公司2016年度财务报告提交董事会审议。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
6、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:具体年报内容详见公司2017年4月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告》、《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
议案内容:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,能够履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构,聘期一年。
回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果:本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
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