公告日期：2017-04-27

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广州盛成妈妈网络科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州盛成妈妈网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月27日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：



议案一：《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：公司严格按照 《公司法》 、《公司章程》以及国家的法律法规



开展工作，监事会主席就2016年的工作进行了总结，编制了《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案二：《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2016年度财务决算报告》。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案三：《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2017年度财务预算报告》。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案四：《关于公司2016年度财务报告的议案》



议案内容：公司财务部门编制了公司2016年财务报告，财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将公司2016年度财务报告提交监事会审议。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案五：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：具体年报内容详见公司2017年4月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告》、《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。全体监事一致通过本议案。



议案七：《关于对广州盛成妈妈网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》



议案内容：《关于对广州盛成妈妈网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。



本议案需经公司股东大会审议通过。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



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