公告日期:2017-03-16
公告编号:2017-009
证券代码:834093 证券简称:妈妈网 主办券商:广发证券
广州盛成妈妈网络科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月16日
2、会议召开地点:广州市天河区天河路230 号万菱国际中心第
43层01 单元公司会议室
3、会议召开方式:现场和通讯
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:杨钢
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份56,755,809股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-009
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》
1、议案内容
为保障公司业务的稳步发展,公司拟以募集资金人民币
12,000.00 万元向全资子公司吉安市盛成传媒有限公司提供委托贷
款,期限为3年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),
委托贷款年利率为0%;以募集资金人民币3,000.00万元向全资子公
司广州树懒熊电子商务有限公司提供委托贷款,期限为3年(自委托
贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为0%。
2、议案表决结果:
同意股数56,755,809股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
广州盛成妈妈网络科技股份有限公司
董事会
2017年3月16日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。