公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-001



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广州盛成妈妈网络科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广州盛成妈妈网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月6日以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨钢主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。公司全体监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、 会议表决情况



经审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：



1、审议通过《关于办理<增值电信业务经营许可证>续期的议案》



议案内容：因公司业务发展需要，拟办理《增值电信业务经营许可证》续期。



回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。



表决结果：本议案同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事一致通过本议案。



三、 备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



广州盛成妈妈网络科技股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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