公告日期：2016-12-28

公告编号： 2016-056

证券代码： 834093 证券简称： 妈妈网 主办券商： 广发证券

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第

十次会议于2016年12月27日以现场方式在公司会议室召开， 会议由董事长杨钢主

持， 会议应出席董事5名， 实际出席董事5名， 符合公司章程规定的法定人数。 公

司全体监事会成员列席了本次会议。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》

的有关规定， 所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

经审议， 会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、 审议通过 《 关于向招商银行股份有限公司广州花城支行申请授信的议案》

议案内容： 因公司发展需要， 拟向招商银行股份有限公司广州花城支行申请

授信， 总金额不超过3000万元， 期限12个月， 额度内循环使用。

回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果： 本议案同意票为5票， 反对票为0票， 弃权票为0票。 全体董事一

致通过本议案。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日
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