公告日期：2016-09-08

公告编号： 2016-041

证券代码： 834093 证券简称： 盛成网络 主办券商： 广发证券

广州盛成网络科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

广州盛成网络科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第八次

会议于2016年9月8日以现场方式在公司会议室召开， 会议由董事长杨钢主持， 会

议应出席董事5名， 实际出席董事5名， 符合公司章程规定的法定人数。 公司全体

监事会成员列席了本次会议。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关

规定， 所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

经审议， 会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、 审议通过《 关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>

的议案》。

议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，切实保护投资者的合法权益，

根据全国中小企业股份转让系统《 非上市公众公司监督管理办法》、《 全国中小企

业股份转让系统发行业务细则（ 试行）》 及全国中小企业股份转让系统《 挂牌公

司股票发行常见问题解答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊

类型挂牌公司融资》 的有关规定， 公司决定设立募集资金专项账户， 并与招商银

行广州花城支行、 广发证券签订三方协议， 以规范、 监督募集资金的使用。

回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果： 同意5票， 反对0票， 弃权0票。 全体董事一致通过本议案。

公告编号： 2016-041

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州盛成网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年9月8日
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