公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-010

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：新时代证券
厦门惠和股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：李亚华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容：

厦门惠和股份有限公司 2020 年半年度报告已编制完毕，详见公司于 2020
年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披
露的《厦门惠和股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-010

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《厦门惠和股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 》议案
1.议案内容：

提请 2020 年第一次临时股东大会依据法定程序在 2020 年 9 月 14 日于厦门
市湖里区忠仑公园惠和石文化园内召开，议案内容详见公司 2020 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开厦门惠和股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2020-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《厦门惠和股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》 》议案
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中“公司经营范围”进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》


公告编号：2020-010

厦门惠和股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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