公告日期：2020-05-15

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：新时代证券
厦门惠和股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张小珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.8276% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事林建红因单位有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要 》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，厦门惠和股份有限公司2019 年年度报告及其摘要已编制完毕，容诚会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：

一年来，公司股份制改制并成功实现在全国股份转让系统(新三板)挂牌公开转让，股改后董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。
2.议案表决结果：

同意股数 17,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告 》议案


一年来，公司股份制改制并成功实现在全国股份转让系统(新三板)挂牌公开转让，股改后监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，较好地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：

同意股数 17,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将拟定的公司 2019 年度财务决算情况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 17,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2019 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 17,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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