公告日期:2021-08-03
公告编号:2021-018
证券代码:834092 证券简称:惠和股份 主办券商:新时代证券
厦门惠和股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年7 月 30 日审议并通过:
选举李亚华女士为公司董事长、总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 16,250,000 股,占公司股本的 56.03%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王民兴先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邵西川先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.28%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张小珍女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 120,000股,占公司股本的 0.41%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭志敏先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 120,000股,占公司股本的 0.41%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由李亚华女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年7 月 30 日审议并通过:
选举徐晶女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.28%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由徐晶女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2021-018
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《厦门惠和股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
厦门惠和股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
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