公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-017

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：新时代证券
厦门惠和股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：徐晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案 》议案
1.议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，徐晶女士当选为公司第三届监事会主席，王卫民先生当选为监事；经公司职工代表大会选举，黄惠清女士为职工代表监事。徐晶女士、黄惠清女士和王卫民先生组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2021-017

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门惠和股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门惠和股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 30 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。