公告日期:2021-07-15
公告编号:2021-012
证券代码:834092 证券简称:惠和股份 主办券商:新时代证券
厦门惠和股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于 2021
年 7 月 14 日审议并通过:
提名李亚华女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,250,000 股,占公司股本的 56.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名王民兴先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.52%,不是失信联合惩戒对象。
提名李亚玉女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.41%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄俊毅先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.1%,不是失信联合惩戒对象。
提名林建红女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由李亚华董事长主持。
公告编号:2021-012
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
厦门惠和股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
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