公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-024

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019 年 7 月 18 日，书面
通知
5. 会议主持人：董事长华啸威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。董事许颙良先

公告编号：2019-024

生因个人原因未能出席本次董事会，亦未委托其他董事代为出席。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》的议案
1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相
关事宜》的议案
1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括不限于：


公告编号：2019-024

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）办理与本次交易相关的手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；

（5）办理与本次交易相关的其他具体事项；

（6）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，计划于 2019
年 8 月 15 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东
大会。


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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