公告日期：2019-07-02

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路88号)。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长华啸威先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和有关规章及本公司《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数159,075,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



对董事会2018年工作进行回顾并对2019年工作作出安排。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



对监事会2018年工作进行回顾并对2019年工作作出安排。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。



（三） 审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



对管理层2018年工作进行回顾并对2019年工作作出安排。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



对2018年公司财务情况及经营成果进行回顾，并对相关财务指标作出解释。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。



（五） 审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



对2019年公司财务情况及经营成果进行预计，并对相关工作作出安排。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（六） 审议通过《关于审议2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



公司2018年度实现归属于公司股东的净利润为4.48亿元，加上上年结存未分配利润，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为18.12亿元。



考虑到2019年原材料采购价格波动，且宏观层面流动性将继续维持中性偏紧状态，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数159,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情况。

（七） 审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要》

的议案

1.议案内容：……
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