公告日期：2019-04-23

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日，书面或

邮件

5.会议主持人：董事长华啸威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



对董事会2017年工作进行回顾并对2018年工作作出安排。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



对管理层2018年工作进行回顾并对2019年工作作出安排。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：





对2018年公司财务情况及经营成果进行回顾，并对相关财务指标作出解释。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



对2019年公司财务情况及经营成果进行预计，并对相关工作作出安排。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于审议2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况及经营成果进行了审计，并出具了中喜审字【2019】第0768号标

准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于审议2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



公司2018年度实现归属于公司股东的净利润为4.48亿元，加上上年结存未分配利润，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为18.12亿元。



考虑到2019年原材料采购价格波动，且宏观层面流动性将继续维持中性偏紧状态，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要》

的议案



1.议案内容：



公司根据相关规定编制了本公司2018年度年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《兴达泡塑：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：



公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度财务审计机构，具体内容以双方签署的正式聘用合同为准。

2.议……
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