公告日期:2019-04-23
证券代码:834090 证券简称:兴达泡塑 主办券商:广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司办公室三楼会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日,书面。5.会议主持人:监事会主席薛剑栋先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
对监事会2018年的工作进行回顾,并对2019年的工作作出安排。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
对2018年公司财务情况及经营成果进行回顾,并对相关财务指标作出解释。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
对2019年公司财务情况及经营成果进行预计,并对相关工作作出安排。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于审议2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司2018年度实现归属于公司股东的净利润为4.48亿元,加上上年结存未分配利润,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为18.12亿元。
考虑到2019年原材料采购价格波动,且宏观层面流动性将继续维持中性偏紧状态,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于变更会计政策》的议案
1.议案内容:
根据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,公司对2018年相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《兴达泡塑:会计政策变更公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要》
的议案
1.议案内容:
公司根据相关规定编制了本公司2018年度年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《兴达泡塑:2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《兴达泡塑:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度财务审计机构,具体内容以双方签署的正式聘用合同为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会……
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