公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-026

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江

苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路88号)。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日，电话、邮

件通知。

5.会议主持人：董事长华啸威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-026

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见《兴达泡2018年半年度报告》（公告编号2018-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会


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