公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-024
证券代码:834090 证券简称:兴达泡塑 主办券商:广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路88号)。
3.会议召开方式:现场。
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长华啸威先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数159,075,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司奎屯锡达化工贸易有限公司》的议案。
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟注销全资子公司奎屯锡达化工贸易有限公
公告编号:2018-024
司,奎屯锡达化工贸易有限公司注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,同时公司合并报表范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
2.议案表决结果:
同意股数159,075,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于吸收合并无锡兴达塑化材料有限公司》的议案
1.议案内容:
为优化公司组织结构,降低管理费用,提高管理效率,规范公司运营,根据《公司法》的有关规定,公司拟对全资子公司无锡兴达塑化材料有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后,公司为存续方,无锡兴达塑化材料有限公司注销法人资格,公司继承无锡兴达塑化材料有限公司全部资产、负债和业务。
2.议案表决结果:
同意股数159,075,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
董事会
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