公告日期：2017-06-23

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券



无锡兴达泡塑新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月21日



2、会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长华啸威先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份158,307,905股，占公司股份总数的99.52%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



对董事会2016年工作进行回顾并对2017年工作作出安排。



2、议案表决结果：



同意股数158,307,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



对监事会2016年的工作进行回顾，并对2017年的工作作出安排。



2、议案表决结果：



同意股数158,307,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于审议2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



对2016年公司财务情况及经营成果进行回顾，并对相关财务指



标作出解释。



2、议案表决结果：



同意股数158,307,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于审议2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



对2017年公司财务情况及经营成果进行预计，并对相关工作作



出安排。



2、议案表决结果：



同意股数158,307,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为308,717,427.79



元，加上上年结存未分配利润，截至2016年12月31日，公司可供



股东分配的利润为995,059,089.27 元。



考虑到公司在正常生产经营及业务扩张中对资金的需要量较大，2016年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数158,307,905股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况……
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