公告日期:2018-06-01
公告编号:2018-018
证券代码:834088 证券简称:恒通液压 主办券商:光大证券
宁波恒通诺达液压股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波恒通诺达液压股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第二届董事会第一次会议于2018年6月1日在公司会议室举行,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由董事金碧华先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议,通过如下议案:
(一)通过《关于选举金碧华先生为公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)通过《关于聘任王东升先生为公司总经理的议案》
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(三)通过《关于聘任叶慧萍女士为公司财务总监兼董事会秘书的议 公告编号:2018-018
案》
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(四)通过《关于聘任应祖耀先生为公司副总经理的议案
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《宁波恒通诺达液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波恒通诺达液压股份有限公司
董事会
2018年6月1日
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