公告日期：2018-05-14

证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券



宁波恒通诺达液压股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波恒通诺达液压股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年5月14日在公司会议室举行，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长金碧华先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过如下议案：



（一）通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》



1、通过《关于提名金碧华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》



主要内容：鉴于公司第一届董事会于2018年6月10日任期届



满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事5名，经广泛征询意见，公司第一届董事会提名金碧华先生为公司第二届董事会董事候选人，与其他4名董事组成公司第二届董事会。



第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、通过《关于提名夏亚萍女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》



主要内容：鉴于公司第一届董事会于2018年6月10日任期届



满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事5名，经广泛征询意见，公司第一届董事会提名夏亚萍女士为公司第二届董事会董事候选人，与其他4名董事组成公司第二届董事会。



第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、通过《关于提名王东升先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》



主要内容：鉴于公司第一届董事会于2018年6月10日任期届



满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事5名，经广泛征询意见，公司第一届董事会提名王东升先生为公司第二届董事会董事候选人，与其他4名董事组成公司第二届董事会。



第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、通过《关于提名叶慧萍女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》



主要内容：鉴于公司第一届董事会于2018年6月10日任期届



满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设董事5名，经广泛征询意见，公司第一届董事会提名叶慧萍女士为公司第二届董事会董事候选人，与其他4名董事组成公司第二届董事会。



第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、通过《关于提……
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