公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-017
证券代码:834088 证券简称:恒通液压 主办券商:光大证券
宁波恒通诺达液压股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波恒通诺达液压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年8月10日在宁波恒通诺达液压股份有限公司会议室举行。会议通知已于2017年7月31日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席陈伟国先生主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席并表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过以下议案:
审议并通过《2017年半年度报告》
议案内容:
1、 公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、 2017年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报
告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模版》等规则的要求,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度 公告编号:2017-017
的经营成果和财务状况;
3、 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;同意票数占总数的100%,一致通过。
三、备查文件
《宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
宁波恒通诺达液压股份有限公司
监事会
2017年8月10日
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