公告日期:2020-04-27
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十六次会议决议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 23 日 10:00-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834084 聚能鼎力 2020 年 6 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海先诚律师事务所两位律师。
(七)会议地点
北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
2019 年度董事会工作报告
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
2019 年度监事会工作报告
(三)审议《2019 年度财务决算报告》
2019 年度财务决算报告
(四)审议《2020 年度财务预算方案》
2020 年度财务预算方案
(五)审议《2019 年度利润分配方案》
从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
(六)审议《2019 年年度报告及其摘要》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-016,以及《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)。
(七)审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘具备证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
(八)审议《关于主营业务变更的议案》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司主营业务变更公告》(公告编号:2020-026)。
(九)审议《关于拟修订<公司章程>》的议案》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司章程关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-027)。
(十)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-018)
(十一)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-019)
(十二)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详见 2020 年 4 月 27 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息……
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