公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-043

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-043

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信》议案
详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2019-044）
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 31 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 B
座 29 层 2906 室；联系人：苗炜； 电话： 18600047567；电子邮箱：
miaowei@jndl.mobi
（二）会议费用：自理
（三）临时提案


公告编号：2019-043

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《北京聚能鼎力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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