公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-035
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司因业务发展需要,拟新设全资子公司:海南聚能鼎力科技有限公司。注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢二层1001。注册资本:100万;法定代表人:李海川;对外投资的出资方式为货币资金。具体以工商局核准为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司,故不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公司于2019年5月21日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于设立全资子公司》议案。议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。根据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组,不构成关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-035
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
按公司章程及制度规定,本次对外投资设立子公司经董事会审议通过,无需提交股东大会审议,该事项无需政府相关部门的前置审批,但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称:海南聚能鼎力科技有限公司
注册地:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢二层1001
经营范围:新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,新能源技术推广服务,制造锂离子电池,制造稳流电源、不间断供电电源(UPS),经济贸易咨询,版权服务,广告制作服务,广告发布服务,广告代理服务,零售计算机、软件及辅助设备,零售家用电器、电子产品,其他电子产品零售,其他未列明零售业,零售音像制品、电子和数字出版物,增值电信业务,从事互联网文化活动,专业设计服务,智能机器人的销售,其他未列明批发业,制造锂离子电池生产设备
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
出资额或 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称
投资金额 持股比例
北京聚能鼎力科技股份有限公司 100万元 货币现金 认缴 100%
公告编号:2019-035
三、对外投资协议的主要内容
本次交易无需签署对外投资协议
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略和发展需求,有利于提高公司竞争力,有利于公司进一步拓展业务,提高业务发展能力,增加公司营业收入,对公司的长远发展具有积极意义。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展出发的,并不存在重大风险,但可能存在一定管理风险,公司将进一步健全完善子公司的治理结构,完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制,积极防范上述风险发生。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力,从公司长远发展来看,预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
第二届董事会第十一次会议决议
北京聚能鼎力科技股份有限公司
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