公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-032
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李海川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数58,832,093股,占公司有表决权股份总数的63.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大
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会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数
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0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见2019年4月25日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-022),以及《北京聚能鼎力科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数55,361,607股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数3,470,486股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.90%。
3.回避表决情况
无
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