公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-022
证券代码：834083 证券简称：盛华霖 主办券商：中泰证券
黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会、监事会及高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举王建辉为第二届监事会职工代表监事的议案》，选举王建辉担任第二届监事会的职工代表监事（连任），任期三年，与股东代表监事任期一致。王建辉与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监
事会。

本次出席会议的职工代表10名，同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举赵庆波、赵庆范、李荣、赵玉达、魏明明为公司董事，组成公司第二届董事会。任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵庆波、赵庆范、李荣3名董事为连任，赵玉达、魏明明2名董事为新任。


公告编号：2018-022
选举周长波、吕国森为第二届监事会股东代表监事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。吕国森监事为连任，周长波监事为新任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东24人，持有公司股份24,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由时任董事长赵庆波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1)选举赵庆波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(2)聘任赵玉达先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(3)聘任魏明明先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(4)聘任任艳杰女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6

公告编号：2018-022
月22日审议召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举周长波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自监事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

被任命的董事长赵庆波先生持有公司股份21,046,000股，占公司股本的87.6917%。

被任命的董事赵庆范先生持有公司股份240,000股，占公司股本的1.00%。

被任命的董事李荣女士持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的董事兼总经理赵玉达先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

被任命的董事兼董事会秘书魏明明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

被任命的财务总监任艳杰女士持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事会主席周长波先生持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事吕国森先生持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事王建辉女士持有公司股份24,000股，占公司股本的

公告编号：2018-022
0.10%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

离任董事、总经理、董事会秘书李友先生持有公司股份93,000
股，占公司股本的0.3875%。李友先生离任后不再担任公司其他董事、监事或高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。