公告日期：2016-09-21

公告编号： 2016-028

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证券代码： 834083 证券简称： 盛华霖 主办券商： 中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

监事变动公告

一、 任免基本情况

（ 一） 程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2016 年第一次职

工代表大会于 2016 年 9 月 21 日审议并通过：

任命王建辉为公司监事， 任职期限自 2016 年第一次职工代表大

会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表， 实际到会职

工代表 10 人。 会议由赵玉达主持。

以上决议表决情况为：

表决结果： 同意 10 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（ 二） 被任免董监高的基本情况

该任命监事持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%.

（ 三） 任命/免职的原因

因监事陈世娟女士辞职， 导致公司监事会监事总数低于 3 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-028

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为规范公司运作， 同意选举王建辉女士为公司第一届监事会监事。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（ 一） 对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响

本次任命使公司监事会成员达到法定人数， 符合相关法律法规及

《 公司章程》 的规定。

（ 二） 对公司生产、 经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

《 黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表

大会决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日
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