公告日期:2016-05-12
证券代码:834083 证券简称:盛华霖 主办券商:中泰证券
黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年5月12日
2、会议召开地点:公司四楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵庆波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、审议表决符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份24,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2015年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(三)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(四)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(五)审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容
《2015年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(六)审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2015年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
无
(七)审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘用中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会……
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