公告日期：2016-04-21

公告编号：2016-010

证券代码：834083 证券简称：盛华霖 主办券商：中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议于2016年04月21日上午9时在公司办公室四楼会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月10日以电话形式通知各位董事，董事长赵庆波先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2016-010

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；

议案内容：《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2016-010

（七）审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月12日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2016年4月21日


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