公告日期:2016-02-03
公告编号:2016-003
证券代码:834083 证券简称:盛华霖 主办券商:中泰证券
黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年2月3日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵庆波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权的股份24,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-003
(一)审议通过《关于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
因公司与2014年度财务审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的协议到期,不再对其续聘,改聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构, 中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够独立对公司的财务状况进行审计。
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》
黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司董事会
2016年2月3日
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