公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-063
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 12 月 20 日召开。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
2 号——独立董事》《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上 海通领汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作 为公司的独立董事,我们对提交至第三届董事会第十五次会议审议的以下事项进行了 认真审阅与核查,现基于独立判断立场,就以下事项发表独立意见如下:
一、 关于向公司参股公司增资的议案
经审核,我们认为,公司向参股公司增资的议案,将在自愿平等、公平、公允的 原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定。相关关联交易将严格遵守公平 公允的市场交易原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力 以及独立性造成影响。我们一致同意该议案。
二、 关于聘任薄奇巍先生为公司副总经理的议案
经审阅,我们认为:公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》 及有关法律法规的规定,没有损害股东的权益。本次聘任的高级管理人员具备法律、 行政法规所规定的任职资格,具备履行职责所必需的工作经验,没有受到中国证监会 处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们一致同意该议案。
三、 关于预计 2024 年日常性关联交易的议案
经审阅,我们认为:公司预计的 2024 年日常性关联交易,系公司业务开展及生
产经营的正常所需,是合理的、必需的,均不存在损害公司或其股东利益的情况,关 联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允 的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定,公允合理,不存在损害公
公告编号:2023-063
司或其他股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性和持续经营能力。我们一致同意该议案。
综上,我们同意上述议案。
上海通领汽车科技股份有限公司
独立董事:赵现波、樊健、王宏雁
2023 年 12 月 20 日
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