公告日期：2023-10-23

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：东兴证券
上海通领汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯和书面方
式发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》

1.议案内容：

根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和 友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与上海通领汽车科 技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协 议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效， 并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督 导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与 东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销 保荐”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书
面无异议函之日起生效，由长江承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导 职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持 续督导协议，并与长江承销保荐签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理 公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成并制定其工作细则的议
案》
1.议案内容：

根据公司章程，公司拟设立战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员
会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

现就各专门委员会的人员组成，提案如下：

一、审计委员会

1、人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事应占多数；（3）至少一名独立
董事是会计专业人士；（4）设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。
2．建议名单：赵现波（主任委员）、樊健、王洲

二、提名委员会

1．人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事占多数；（3）设主任委员（召 集人）一名，由独立董事担任。

2．建议名单：樊健（主任委员）、项春潮、王宏雁

三、薪酬与考核委员会

1．人员组成：（1）三名董事；（2）独立董事占多数；（3）设主任委员（召 集人）一名，由独立董事担任。

2．建议名单：王宏雁（主任委员）、项建武、赵现波

四、战略委员会

1．人员……
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