公告日期：2022-04-28

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

德阳市中嘉实业股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第
二次会议，通过决议决定召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834080 中嘉实业 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川仁竞律师事务所邓艳律师
（七）会议地点

德阳市旌阳区图门江路 23 号德阳市中嘉实业股份有限公司会议室（二）
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告正文及摘要》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告 》（2022-002）、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2021-003）。
（二）审议《董事会工作报告》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编写了《董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2021 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。
（三）审议《2021 年财务决算报告》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公
司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展需要，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 6200
万元。预计关联交易主要是：公司向中国工商银行、中国邮政储蓄银行贷款流动资金，2022 年预计总金额不超过 6200 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通……
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