公告日期：2022-04-28

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室（二）

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长聂森

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-002）、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》
1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编写了《董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2021 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公
司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 6200
万元。预计关联交易主要是：公司向中国工商银行、中国邮政储蓄银行贷款流动资金，2022 年预计总金额不超过 6200 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联股东聂森、曲向民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。