公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-029
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:德阳市图门江路 23 号公司会议室(二)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:曾燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议 的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举曾燕女士为第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司监事会选举曾燕女士为第三届监事会主席,任期三年。曾燕女士任职资格符合担任公司监事会主席的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公
公告编号:2021-029
司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
德阳市中嘉实业股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。