公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-028
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:德阳市图门江路 23 号公司会议室(二)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:聂森
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举聂森为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司董事会选举聂森先生为第三届董事会董事长,任期三年。聂森先生任职
公告编号:2021-028
资格符合担任公司董事长的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任曲向民为公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任曲向民先生为公司总经理,任期三年。曲向民先生任职资格符合担任公司总经理的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任聂林为公司分管生产的副总经理的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任聂林先生为公司分管生产的副总经理,任期三年。聂林先生任职资格符合担任公司常务副总经理的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-028
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任秦琴为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任秦琴女士为公司财务负责人,任期三年。秦琴女士任职资格符合担任公司财务负责人的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任刘璐为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司董事会聘任刘璐女士为公司董事会秘书,任期三年。刘璐女士任职资格符合担任公司董事会秘书的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称……
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