公告日期：2021-11-22

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室（二）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,928,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.8572%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司财务负责人列席会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：



公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：



聂森先生，男，公司董事长，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1983 年至 1999 年就职于德阳市工商银行旌阳支行，担任信贷员 ；2000 年 3 月

创建德阳市中嘉实业有限公司，担任法定代表人、董事长；自 2015 年 6 月至今就职于公司，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。



2. 议案表决结果：



同意股数 28,928,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》议

案



1. 议案内容：



公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候

选人简历如下：



曲向民先生，男，公司董事、总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1982 年至 1983 就职于乐山东风电机厂，担任工人；1983 年至 1985

年就职于东方电机厂水轮机分厂，担任维修电工；1985 年 9 月至 2000 年 2 月就

职于东方电机厂，担任党委宣传部厂报编辑；2000 年 3 月至 2015 年 6 月就职于

德阳市中嘉实业有限公司，担任公司经理；自 2015 年 6 月至今，担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。



2. 议案表决结果：



同意股数 28,928,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》议

案



1. 议案内容：



公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名聂林为第三届董事会董事候选人……
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