公告日期:2021-11-05
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
德阳市中嘉实业股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第
十六次会议,通过决议决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 22 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834080 中嘉实业 2021 年 11 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
德阳市图门江路 23 号德阳市中嘉实业股份有限公司会议室(二)
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:
聂森先生,男,公司董事长,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1983 年至 1999 年就职于德阳市工商银行旌阳支行,担任信贷员 ;2000 年 3 月
创建德阳市中嘉实业有限公司,担任法定代表人、董事长;自 2015 年 6 月至今就职于公司,担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。
(二)审议《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:
曲向民先生,男,公司董事、总经理,1963 年出生,中国国籍,无境外永
久居留权。1982 年至 1983 就职于乐山东风电机厂,担任工人;1983 年至 1985
年就职于东方电机厂水轮机分厂,担任维修电工;1985 年 9 月至 2000 年 2 月就
职于东方电机厂,担任党委宣传部厂报编辑;2000 年 3 月至 2015 年 6 月就职于
德阳市中嘉实业有限公司,担任公司经理;自 2015 年 6 月至今,担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。
(三)审议《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名向雪梅为第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失……
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