公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-012
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室(二)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曾燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2020 年年度报告》(2021-009)、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
公告编号:2021-012
(2021-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进监事会决议的实施,不断规范公司治理,全体监事认真负责、勤勉尽职,为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2020 年度监事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司长远发展考虑,本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专
项意见》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-012
公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》(公告编号:2021-014)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
德阳市中嘉实业股份有限公司
监事会
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