公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-005



证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室（二）

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,928,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.8572%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-005



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案



1. 议案内容：



根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行修改。



公司原经营范围为：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



拟修改为：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



具体以工商登记核准的营业范围为准。



2. 议案表决结果：



同意 28,928,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：





公告编号：2021-005



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案



1. 议案内容：



（1）章程第二章第 2.2 条原文为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



拟修……
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