公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-001



证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室（二）

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长聂森先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行修改。



公司原经营范围为：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、



公告编号：2021-001



第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



拟修改为：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



（1）章程第二章第 2.2 条原文为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险



公告编号：2021-001



化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）



拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、……
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