公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-067

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：粤开证券
广州市海森环保科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾玉民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,422,488 股，占公司有表决权股份总数的 91.6374%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-067

4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经与粤开证券股份有限公司（以下简称：粤开证券）充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,422,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）签署附生效条件的《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 31,422,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-067

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州市海森环保科技股份有限公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,422,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办
券商相关事宜》
1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。