公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-011



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：长江证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



4月18日召开第一届董事会第二十五次会议，会议依照《公司法》、



《公司章程》等规定以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了



《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提请2017年度股东



大会审议。具体利润分配方案如下：



一、利润分配预案情况



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字



[2017]006063号《审计报告》，截至2017年12月31日，母公司报



表未分配利润为7,261,889.83元，资本公积为1,114,056.94元。



根据公司经营实际和发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长运利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。



公司2017年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际



情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公告编号：2018-011



没有损害公司及全体股东的合法权益。



二、公司董事会意见



公司第一届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2017



年度利润分配预案的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议,



最终的方案以股东大会审议结果为准。



三、其他



本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、 备查文件目录



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》



特此公告。



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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