公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-003



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年2月18日审议并通过：



任命彭倩女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，即2017年2月18日至2018年6月27日。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份 7,253,000股，占股份总数的 72.53%，会议由董



事长黄奕先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权，无关联回避表决。



(二)被任免高级管理人员情况



该任命副总经理彭倩女士持有公司股份 0 股，占股份总数的



0.00%。



公告编号：2017-003



(三)任命原因



根据公司发展需要，由董事长、总经理黄奕先生提名，公司董事会决定任命彭倩女士为公司副总经理。



彭倩女士符合高级管理人员的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数的影响



以上任命未使董事会、监事会成员人数发生变化，高级管理人员人数由5人增至6人。



(二)对公司生产、经营上的影响



彭倩女士担任公司副总经理，将使公司在管理结构上更加完善，对公司经营、管理产生积极的影响。



三、备查文件



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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