公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-002



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况介绍



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年2月13日以专人送达方式发出，于2017年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：



审议通过《关于聘请彭倩担任公司副总经理的议案》。



议案主要内容：公司因业务发展需要，由董事长、总经理黄奕先生提名，拟聘请彭倩女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通 公告编号：2017-002



过之日起至公司第一届董事会届满之日，即2017年2月18日至2018



年6月27日。



表决结果：同意票数为5票；回避票数为0票；反对票数为0票；



弃权票为0票。



三、备查文件



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



2017年2月21日



公告编号：2017-002



附件：彭倩女士简历



彭倩，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭



大学商贸经纪专业专科。1999年9月至2004年12月，任湘潭市高



新区管委会行政财务；2005年1月至2013年11月，自由职业；2013



年12月至2014年12月任湘潭富鹏工程有限公司业务经理；2014年



12月至2015年12月任湘潭芮嘉工程有限公司业务经理；2016年1



至今，任湘潭联算财务咨询有限公司董事长兼总经理。彭倩女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。




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