公告日期:2016-08-23
公告编号:2016-031
证券代码:834074 证券简称:锐风科技 主办券商:中信证券
长沙锐风信息科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
长沙锐风信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“锐风科技”)第一届监事会第三次会议通知于2016年8月12日以专人送达方式发出,于2016年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人,出席会议监事3人;会议由监事会主席潘京明先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 会议议案及表决情况
会议由监事会主席潘京明先生主持,以记名投票表决的方式审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。
议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核《长沙锐风信息科技股份
公告编号:2016-031
有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数为3票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。
三、 备查文件
《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
长沙锐风信息科技股份有限公司
监事会
2016年8月23日
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