公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-033

证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国融证券
山东隆和节能科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王振隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2021-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去宋文杰董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司工作安排调整，免去宋文杰公司第三届董事会董事职务。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详细情况请见公司于 2021年 9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号:2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举宋万松为董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举宋万松为公司第三届董事会董事。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋万松为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。宋万松不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号:2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-033

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
为-46,686,793.61 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,000.00 元的
三分之一。详见公司 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股……
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