公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-032

证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国融证券
山东隆和节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
公司股东应选择现场或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 日上午 9:00。

通讯投票方式投票时间：2021 年 9 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2021-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834073 隆和节能 2021 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东隆和节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去宋文杰董事会董事的议案》

因公司工作安排调整，免去宋文杰公司第三届董事会董事职务。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

详细情况请见公司于 2021年 9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号:2021-029）。
（二）审议《关于选举宋万松为董事会董事的议案》

选举宋万松为公司第三届董事会董事。宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋万松为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。宋万松不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东隆和节能科技股份有限公司董事任

公告编号：2021-032

免公告》（公告编号:2021-029）。
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
为-46,686,793.61 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,000.00 元的
三分之一。详见公司 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。