公告日期：2023-01-04

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

2022 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程小松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电有限公司服务性关联
交易的议案》
1.议案内容：

机电公司承担货物运输等服务则预计产生关联费用不超过 1000 万元，服务费率不超 0.6%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电有限公司日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方江苏苏美达机电有限公司购买设备及配件，预计不含税金额不超过 500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决
（三）审议通过《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性

关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期一年，实际以签署的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决
（四）审议通过《关于预计 2023 年公司与国机财务有限责任公司申请信用贷款
及日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方国机财务有限责任公司申请信用贷款 5000 万元，期
限为一年，利率不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，预计年利息不超过200 万元，具体情况以公司与国机财务最终签订的合同为准。公司 2023 年拟与关联方国机财务有限责任公司进行日常资金结算业务，期间预计产生的利息不超过 200,000 元，日均最高存款余额不超过 30,000,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于预计 0 ……
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